Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy polega na ukrywaniu pochodzenia funduszy i / lub tożsamości stron przekazujących je lub otrzymujących. Istnieje wiele powodów, dla których podejmowane są próby prania pieniędzy, najczęściej wtedy, gdy zaangażowane środki zostały pozyskane niezgodnie z prawem lub w celu uniknięcia podatków.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się praniu pieniędzy i podejmujemy szeroko zakrojone działania mające na celu zapewnienie, że z naszych usług korzystają wyłącznie legalni handlowcy.

Ujawnianie, zapobieganie i podejmowanie działań prawnych

Nasza polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i wszystkie jej praktyczne implikacje mają na celu zwalczanie prania pieniędzy poprzez działanie na rzecz ujawnienia każdej takiej próby, zapobieganie jej zakończeniu i podjęcie kroków prawnych przeciwko stronom zaangażowanym w tę próbę. Jak opisano w dalszej części, staramy się przydzielić odpowiednie zasoby, aby żadna próba prania pieniędzy nigdy nie pozostała niezauważona.

Zaawansowany system bezpieczeństwa

Nasze platformy handlowe są wyposażone w najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń przeciw praniu pieniędzy.

Handlowcy korzystający z naszych usług mogą to robić, tak długo aż ich działania są finansowo legalne.

Proces kontroli, którą przechodzą wszyscy użytkownicy po utworzeniu nowego konta użytkownika, zapewnia, że nasi handlowcy są prawdziwymi osobami, które zamierzają korzystać z naszych internetowych usług maklerskich w celu prowadzenia legalnych działań handlowych przy użyciu funduszy, których pochodzenie jest weryfikowane i możliwe do prześledzenia.

Najnowocześniejsze zautomatyzowane środki wbudowane w oprogramowanie naszych platform transakcyjnych zapewniają, że żaden przedsiębiorca nie może korzystać z naszych usług, finansując swoją działalność handlową środkami, których pochodzenie jest niejasne.

Nasz zespół programistów internetowych współpracuje z agencjami rządowymi, a także z organizacjami międzynarodowymi odpowiedzialnymi za zwalczanie prania pieniędzy. Oprogramowanie, którego używamy, jest stale aktualizowane, dzięki czemu zawsze jesteśmy o krok przed potencjalnymi przestępcami.

Zgodność z prawem międzynarodowym

Prawo międzynarodowe wymaga, aby wszelkie podmioty komercyjne zaangażowane w transakcje finansowe, w których środki były przekazywane za granicę, aby uniknąć brania udziału w praniu pieniędzy i zgłaszania takich prób odpowiednim organom. Nasza zgodność z takimi przepisami prawa międzynarodowego jest kompletna.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi nie były wykorzystywane do prania pieniędzy. Po ujawnieniu takiej próby przekazujemy władzom powiadomienie niezbędne do podjęcia działań przeciwko zaangażowanym stronom.

Weryfikacja tożsamości handlowców

Podejmujemy kroki mające na celu zapewnienie, że handlowcy korzystający z naszych usług są prawdziwymi osobami. W tym celu każdy, kto utworzy nowe konto handlowe, jest zobowiązany do przedstawienia dowodu tożsamości oraz dokumentacji potwierdzającej, że naprawdę mieszka pod adresem, którego dane nam dostarcza.

Konta bankowe i przekazy pieniężne

Weryfikowane są nie tylko dane osobowe, dane rachunku bankowego, a także karta kredytowa lub inne internetowe środki przekazu pieniężnego. Uniemożliwiamy korzystanie z naszych usług z podejrzanym kontem bankowym i powstrzymujemy się od przetwarzania żądań przelewów, gdy ścieżka środków jest niejasna.

Środki zdeponowane na rachunki handlowe

Zapewniamy, że środki zdeponowane na rachunkach handlowych są legalnie uzyskane. W tym celu wdrożyliśmy system zaprojektowany w celu zapewnienia wiarygodności depozytów od stron trzecich (każdego innego niż pojedynczy przedsiębiorca zarejestrowany jako posiadacz rachunku handlowego).

Rejestry depozytów stron trzecich są przechowywane w aktach. Odnosi się to do depozytów dokonywanych przez osoby fizyczne, jak również przez korporacje lub inne osoby prawne.

Rachunki handlowe mogą należeć do korporacji (w tym LLC), które mogą dostarczyć całą wymaganą dokumentację, zaprojektowaną w celu zapewnienia legalności, taką jak certyfikat założycielski, akt założycielski, dowód adresu, certyfikat akcjonariusza lub jakikolwiek inny dokument, o który prosimy, wszystko według naszego wyłącznego uznania.

Wypłaty z kont handlowych

Aby zapobiec praniu pieniędzy, zlecenia wypłaty przetwarzamy tylko wtedy, gdy tożsamość odbiorcy jest identyczna z tożsamością posiadacza rachunku. Bez względu na to, czy wypłaty są dokonywane przelewem, czy przy użyciu jakichkolwiek cyfrowych środków przekazu pieniężnego, w tym internetowych portfeli elektronicznych, tożsamość nadawcy musi pokrywać się z tożsamością odbiorcy.

Ostrzeżenie

Informujemy, że zostaną podjęte kroki prawne przeciwko każdej osobie usiłującej w nieuczciwy sposób korzystać z naszych usług. Wyłącznie uprawnieni handlowcy mogą korzystać z oferowanych przez nas zaawansowanych usług maklerskich, każdy, kto spróbuje nielegalnie korzystać z naszych usług, zostanie należycie ścigany.

Free margin - Credit