POLÍTICA KYC

Las disposiciones del derecho internacional, incluidas las diseñadas para prevenir el lavado de dinero, exigen que los proveedores de servicios de comercio en línea tomen medidas exhaustivas para verificar la identidad y los datos personales de los comerciantes. Recopilar dicha información no solo ayuda a prevenir el fraude, sino que también permite que el proveedor de servicios comerciales ayude a los comerciantes a gestionar el riesgo de la manera más adecuada para su situación financiera.

Los proveedores de servicios financieros en línea están obligados a ofrecer sus servicios por igual y sin perjuicio de todos. A la luz de esto, las medidas mencionadas anteriormente no deberían dificultar que cualquier persona con desventajas financieras o sociales se convierta en un usuario registrado, abra y administre una cuenta comercial.

Estamos comprometidos con la máxima discreción y seguridad de los datos cuando tratamos con los datos personales confidenciales que recopilamos de nuestros clientes.

Mientras cumplimos con las pautas descritas anteriormente, siempre mantenemos los niveles más altos de privacidad y seguridad de datos. Pedimos a todos los que abran una cuenta comercial con nosotros que nos brinden cierta información, incluido un método preferido para depositar.

Al depositar fondos en una cuenta comercial, solicitamos que se proporcione la siguiente documentación:

Tarjeta de identificación: una copia en color en el frente y en el reverso de una tarjeta de identificación válida (puede ser un pasaporte o una licencia de conducir).

Comprobante de domicilio: una factura de servicios públicos (teléfono, electricidad o similar) o un extracto bancario de los últimos 3 meses, que contenga el nombre completo y la dirección.

Comprobante de pago: debe proporcionarse para cualquier nueva tarjeta de crédito / débito que se utilice para realizar un depósito en la cuenta comercial. Copia coloreada en el anverso: muestra solo los últimos 4 dígitos, la fecha de vencimiento y el nombre del titular de la tarjeta. Copia en color en la parte posterior: muestra solo los últimos 4 dígitos de la tarjeta y la firma.

Formulario de declaración de depósito: debe imprimirse, cumplimentarse en consecuencia, firmado (solo a mano) y presentado después de cada depósito realizado en la cuenta comercial. Puede descargar el formulario aquí.

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