POLÍTICA ANTILAVADO DE DINERO

El lavado de dinero implica ocultar el origen de los fondos y / o la identidad de las partes que los transfieren o reciben. Hay muchas razones por las cuales se realizan intentos de lavado de dinero, más típicamente cuando los fondos involucrados se obtuvieron ilegalmente o con fines de evasión de impuestos.

Nos oponemos firmemente al lavado de dinero y tomamos medidas amplias diseñadas para garantizar que nuestros servicios sean utilizados únicamente por comerciantes legítimos.

Exponer, prevenir y tomar acciones legales

Nuestra política contra el lavado de dinero y todas sus implicaciones prácticas tienen como objetivo combatir el lavado de dinero trabajando para exponer cualquier intento de este tipo, evitando su finalización y tomando acciones legales contra las partes involucradas en dicho intento. Como se detalla más adelante, nos aseguramos de asignar recursos adecuados para que ningún intento de lavado de dinero pase desapercibido.

Sistema de Seguridad Avanzado

Nuestras plataformas comerciales están equipadas con sistemas de seguridad de vanguardia contra el lavado de dinero.

Los operadores que utilizan nuestros servicios solo pueden hacerlo siempre que sus acciones sean financieramente legítimas.

El proceso de selección al que se someten todos los usuarios al crear una nueva cuenta de usuario garantiza que nuestros operadores sean individuos genuinos con la intención de utilizar nuestros servicios de corretaje en línea para participar en actividades comerciales legítimas utilizando fondos cuyos orígenes se verifican y se pueden rastrear.

Los medios automatizados de última generación integrados en el software de nuestras plataformas de negociación aseguran que ningún comerciante pueda usar nuestros servicios mientras financia sus actividades comerciales con fondos cuyos orígenes no están claros.

Nuestro equipo de desarrolladores web trabaja con agencias gubernamentales y con organizaciones internacionales encargadas de combatir el lavado de dinero. El software que utilizamos se actualiza constantemente para que siempre estemos un paso por delante de los posibles delincuentes.

Cumplimiento del Derecho Internacional

El derecho internacional requiere que cualquier organismo comercial involucre transacciones financieras en las que los fondos se transfieran a través de las fronteras para evitar ser parte en el lavado de dinero e informar de cualquier intento de este tipo a las autoridades pertinentes. Nuestro cumplimiento de dichas disposiciones del derecho internacional es completo.

Hacemos grandes esfuerzos para garantizar que nuestros servicios no sean explotados con fines de lavado de dinero. Tras la presentación de tal intento, proporcionamos a las autoridades la notificación necesaria para que tomen medidas contra las partes involucradas.

Verificación de las Identidades de los Comerciantes

Tomamos medidas diseñadas para garantizar que los operadores que utilizan nuestros servicios sean personas genuinas. Es con este fin que cualquier persona que cree una nueva cuenta comercial debe presentar un comprobante de identificación, así como documentación que demuestre que realmente residen en la dirección cuyos detalles nos proporcionan.

Cuentas Bancarias y Transferencias de Dinero

No solo se verifican los datos personales, los detalles de la cuenta bancaria, así como la tarjeta de crédito o cualquier otro medio de transferencia de dinero basado en la web, también se someten a un proceso de selección. Hacemos que sea imposible utilizar nuestros servicios con una cuenta bancaria dudosa y nos abstenemos de procesar solicitudes de transferencia de dinero cuando la ruta de los fondos no está clara.

Fondos Depositados en Cuentas Comerciales

Nos aseguramos de que los fondos depositados en cuentas comerciales se obtengan legítimamente. Para hacerlo, hemos implementado un sistema diseñado para garantizar la credibilidad de los depósitos de terceros (cualquier persona que no sea el operador individual registrado como el titular de la cuenta comercial).

Los registros de depósitos de terceros se mantienen en archivo. Esto es cierto para los depósitos realizados por individuos, así como por los realizados por corporaciones o cualquier otra entidad legal.

Las cuentas comerciales pueden pertenecer a corporaciones (incluidas las LLC) que pueden proporcionar toda la documentación requerida, diseñada para garantizar la legitimidad, como el certificado de incorporación, el artículo de incorporación, el comprobante de domicilio, el certificado de accionista o cualquier otro documento que solicitemos, todo a nuestra entera discreción. discreción.

Retiros de Cuentas Comerciales

Para evitar el lavado de dinero, solo procesamos las órdenes de retiro cuando la identidad del destinatario es idéntica a la del titular de la cuenta. Ya sea que los retiros se realicen mediante transferencia bancaria o mediante el uso de cualquier medio de transferencia de dinero digital, incluidas las billeteras electrónicas basadas en la web, la identidad del remitente debe coincidir con la del destinatario.

Advertencia

Que se sepa que se tomarán acciones legales contra cualquier persona que intente hacer un uso fraudulento de nuestros servicios. Solo los comerciantes legítimos pueden disfrutar de los servicios avanzados de corretaje en línea que ofrecemos, cualquiera que intente hacer un uso ilegítimo de nuestros servicios será procesado debidamente.

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