KYC-POLITIK

Internationale Rechtsbestimmungen, darunter auch solche zur Verhinderung von Geldwäsche, verlangen von Anbietern von Online-Handelsdienstleistungen umfangreiche Maßnahmen zur Überprüfung der Identität und der persönlichen Daten der Händler. Das Sammeln solcher Informationen hilft nicht nur bei der Verhinderung von Betrug, sondern ermöglicht es dem Anbieter von Handelsdienstleistungen auch, den Händlern dabei zu helfen, Risiken auf eine Weise zu handhaben, die ihrer finanziellen Situation am besten entspricht.

Anbieter von Online-Finanzdienstleistungen sind verpflichtet, ihre Dienstleistungen gleich und unbeschadet aller anzubieten. Vor diesem Hintergrund sollten die oben genannten Maßnahmen es niemandem, der finanziell oder sozial benachteiligt ist, erschweren, ein registrierter Nutzer zu werden, ein Handelskonto zu eröffnen und zu verwalten.

Wir verpflichten uns zu höchster Diskretion und Datensicherheit im Umgang mit den sensiblen persönlichen Daten, die wir von unseren Kunden erhalten.

Bei der Einhaltung der oben beschriebenen Richtlinien wahren wir stets ein Höchstmaß an Diskretion und Datensicherheit. Wir bitten alle, die bei uns ein Handelskonto eröffnen, uns bestimmte Informationen mitzuteilen, einschließlich einer bevorzugten Methode für die Einzahlung.

Bei der Einzahlung von Geldern auf ein Handelskonto bitten wir um die Bereitstellung der folgenden Unterlagen:

Personalausweis - eine farbige Vorder- und Rückseitenkopie eines gültigen Personalausweises, (kann ein Reisepass oder ein Führerschein sein).

Adressnachweis - eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens (Telefon, Strom oder ähnliches) oder ein Kontoauszug der letzten 3 Monate mit vollständigem Namen und Adresse. Zahlungsnachweis - muss für jede neue Kredit-/Debitkarte vorgelegt werden, die für eine Einzahlung auf das Handelskonto verwendet wird. Farbige Kopie auf der Vorderseite - zeigt nur die letzten 4 Ziffern, das Ablaufdatum und den Namen des Karteninhabers. Farbige Kopie der Rückseite - nur die letzten 4 Kartenziffern und die Unterschrift werden angezeigt.

Formular für die Einzahlungserklärung - auszudrucken, entsprechend auszufüllen, zu unterschreiben (nur handschriftlich) und nach jeder Einzahlung auf das Handelskonto einzureichen. Sie können das Formular hier herunterladen.