ANTI-GELDWÄSCHE-POLITIK

Bei der Geldwäsche geht es darum, die Herkunft der Gelder und/oder die Identität der Überweiser oder Empfänger zu verbergen. Es gibt viele Gründe für Geldwäscheversuche, die in der Regel dann unternommen werden, wenn die betreffenden Gelder unrechtmäßig oder zum Zwecke der Steuerhinterziehung erworben wurden.

Wir lehnen Geldwäsche entschieden ab und ergreifen umfassende Maßnahmen, um sicherzustellen, dass unsere Dienstleistungen nur von legitimen Händlern in Anspruch genommen werden.

Aufdeckung, Verhinderung und Einleitung rechtlicher Schritte

Unsere Politik zur Bekämpfung der Geldwäsche mit all ihren praktischen Auswirkungen zielt darauf ab, die Geldwäsche zu bekämpfen, indem wir darauf hinarbeiten, einen solchen Versuch aufzudecken, seine Vollendung zu verhindern und rechtliche Schritte gegen die an diesem Versuch beteiligten Parteien einzuleiten. Wie weiter unten ausgeführt wird, stellen wir sicher, dass angemessene Ressourcen bereitgestellt werden, damit kein Geldwäscheversuch jemals unbemerkt bleiben kann.

Fortgeschrittenes Sicherheitssystem

Unsere Handelsplattformen sind mit hochmodernen Sicherheitssystemen zur Bekämpfung der Geldwäsche ausgestattet.

Händler, die unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, können dies nur tun, solange ihre Handlungen finanziell legitim sind.

Das Prüfverfahren, das alle Benutzer bei der Einrichtung eines neuen Benutzerkontos durchlaufen, stellt sicher, dass es sich bei unseren Händlern um echte Einzelpersonen handelt, die unsere Online-Brokerage-Dienste nutzen wollen, um legitime Handelsaktivitäten mit Geldern durchzuführen, deren Herkunft verifiziert und zurückverfolgt werden kann.

Hochmoderne automatisierte Mittel, die in die Software unserer Handelsplattformen eingebettet sind, stellen sicher, dass kein Händler unsere Dienste nutzen darf, während er seine Handelsaktivitäten mit Geldern finanziert, deren Herkunft unklar ist.

Unser Team von Webentwicklern arbeitet sowohl mit Regierungsbehörden als auch mit internationalen Organisationen zusammen, die für die Bekämpfung der Geldwäsche zuständig sind. Die von uns verwendete Software wird ständig aktualisiert, so dass wir potentiellen Straftätern immer einen Schritt voraus sind.

Einhaltung des internationalen Rechts

Das internationale Recht schreibt vor, dass jedes Handelsunternehmen, das an Finanztransaktionen beteiligt ist, bei denen Gelder über Grenzen hinweg transferiert werden, verpflichtet ist, sich nicht an Geldwäsche zu beteiligen und jeden derartigen Versuch den zuständigen Behörden zu melden. Wir halten diese völkerrechtlichen Bestimmungen vollständig ein.

Wir unternehmen große Anstrengungen, um sicherzustellen, dass unsere Dienstleistungen nicht für Geldwäschezwecke ausgenutzt werden. Bei der Enthüllung eines solchen Versuchs geben wir den Behörden die erforderliche Meldung, damit sie gegen die beteiligten Parteien vorgehen können.

Überprüfung der Identität von Händlern

Wir ergreifen Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass Händler, die unsere Dienste in Anspruch nehmen, echte Einzelpersonen sind. Zu diesem Zweck muss jeder, der ein neues Handelskonto eröffnet, einen Identifikationsnachweis sowie Unterlagen vorlegen, aus denen hervorgeht, dass er tatsächlich unter der Adresse wohnt, deren Angaben er uns zur Verfügung stellt.

Bankkonten und Geldüberweisungen

Es werden nicht nur die persönlichen Daten überprüft, auch die Bankkontodaten sowie die Angaben zu Kreditkarten oder anderen, webbasierten Geldtransfermöglichkeiten werden einer Prüfung unterzogen. Wir machen es unmöglich, unsere Dienste mit einem dubiosen Bankkonto in Anspruch zu nehmen und verzichten auf die Bearbeitung von Geldüberweisungsanträgen, wenn der Weg der Gelder unklar ist.

Auf Handelskonten eingezahlte Gelder

Wir stellen sicher, dass auf Handelskonten eingezahlte Gelder rechtmäßig erhalten werden. Zu diesem Zweck haben wir ein System eingeführt, das die Glaubwürdigkeit von Einlagen Dritter (d.h. jeder anderen Person als dem einzelnen Händler, der als Inhaber eines Handelskontos registriert ist) sicherstellen soll.

Aufzeichnungen über die Einzahlungen Dritter werden in den Akten aufbewahrt. Dies gilt sowohl für Einzahlungen von Einzelpersonen als auch für Einzahlungen von Unternehmen oder jeder anderen juristischen Person.

Handelskonten können Unternehmen (einschließlich LLCs) gehören, die alle erforderlichen Unterlagen zur Sicherstellung der Legitimität vorlegen können, wie z.B. die Gründungsurkunde, die Satzung, den Adressnachweis, die Aktionärsbescheinigung oder jedes andere Dokument, das wir anfordern, alles nach unserem alleinigen Ermessen.

Abhebungen von Handelskonten

Um Geldwäsche zu verhindern, bearbeiten wir Auszahlungsaufträge nur dann, wenn die Identität des Empfängers mit der des Kontoinhabers identisch ist. Unabhängig davon, ob Abhebungen per Banküberweisung oder mit Hilfe eines digitalen Geldtransfers, einschliesslich webbasierter E-Wallets, erfolgen, muss die Identität des Absenders mit der des Empfängers übereinstimmen.

Warnung

Geben Sie bekannt, dass gegen jede Person, die versucht, unsere Dienste in betrügerischer

Weise in Anspruch zu nehmen, rechtliche Schritte eingeleitet werden. Nur rechtmäßige Händler können die von uns angebotenen fortschrittlichen Online-Maklerdienste in Anspruch nehmen; jeder, der versucht, unsere Dienste in unrechtmäßiger Weise zu nutzen, wird ordnungsgemäß strafrechtlich verfolgt.